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第006章 略知皮毛

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介人客户的身份。

    基于港澳的反洗钱及反恐怖活动融资监管的要求,博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查,这时候就要看洗钱人和中介的关系是否足够“亲密”的了。

    其实只要中介人足够正直,洗钱的人也不容易下手。

    一个客户是否是想要洗钱,中介其实是可以比较轻松的做出判断的,想洗钱的客人一定会拒绝透露身份的,而且一定会利用代表或第三者以现金买入筹码,并且在玩儿几把小输一点的情况下,便要求中介人赎回现金,并且拒绝透露买码资金的来源。

    而且客人买入筹码的价值与他的职业不相称的基本全都是洗钱客,如果客人要求中介人以低于报告门坎的金额签发支票,那基本上跑不掉,百分之百是个洗钱的家伙。

    “刚才你说,嫌疑人有子女在海外,所以他利用港澳的赌场比起赌博网站来说就更安全了。”徐云道:“他可以利用黑中介及娱乐场贵宾厅在国家与国家之间调拨资金。”

    秦婉儿对这些事情其实并不了解:“什么意思?”

    “你也知道,由于外汇管制,不能随便从我们国家进行大额汇款到其他国家的。但是在黑中介的帮助下,这个嫌疑人可以把资金转移到他熟悉的赌场的贵宾厅,并由该贵宾厅通知他子女所在国家的一些地下钱庄的汇款人,这个汇款人然后会安排所需资金付予他在国外的子女。”

    秦婉儿恍然大悟:“听起来挺复杂,但似乎是很简单的事情。”

    徐云点点头:“其实的确是很简单的道理,只不过没有接触过这方面的人听起来会觉得挺复杂的。”

    “你怎么懂那么多?”秦婉儿愣了一下:“你们天娱集团没洗钱吧?”

    “天娱集团的钱都足够干净,这点你就放心吧。”徐云苦笑一声:“而且你觉得我知道的挺多,其实我知道的就是个皮毛而已,或许里面很多事情比我们想象的还要复杂。”

    秦婉儿拿了一只螃蟹递给徐云:“你知道的已经不少了,你若是知道的再多一点,那你就真的成精了。”

    “或许我知道的这点事儿,去玩儿洗钱不好使。但是,帮助你破这个案子或许还能有点用。”徐云道。

    “你那么忙,我怎么敢让你天娱集团的一个大总裁去帮我做这种小事儿呢。”秦婉儿摇了摇头:“我可付不起佣金。”

    “你不是说想要让我带上清霜姐和仇妍一起来吃辣蟹吗。”徐云微微一笑。

    秦婉儿恩了一声:“这我可不是随便说说的,我是真的有这个想法的,我很真心的,绝对不忽悠。”

    “那你想不想去港澳,尝一尝我说的桥底辣蟹正宗大排档风格下的味道?”徐云追问道。

    秦婉儿愣了一下,抬起头来诧异的看着徐云,她已经明白徐云是怎么想的了。

    “其实我们可以一起去港澳尝一尝’正宗’的桥底辣蟹,回来再吃一顿,对比一下,看看申江这边是否足够的‘正宗’。”徐云微微一笑,看着秦婉儿认真道。
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